Mali Suçları Araştırma Kurulu

Haberleri

Bu konuyla ilgili son haber 15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:26 tarihinde yayınlandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu hakkında toplam 55 haber.

15.08.2022 14:26 13 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara'da, ham maddesini sattıkları kişilerin hazırlayacağı banyo toplarını 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 1 çalışanı tutuklandı. Ayrıca hem MASAK hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında; kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı belirtildi.

5.08.2022 17:11 40 KPSS’de ilk tespitler yapıldı: Sınavdaki 3 soru yayınevinin soru bankasındakiyle birebir aynı

Ankara Başsavcılığı soru sızdırma iddialarının ardından başlatılan KPSS soruşturmasında ilk tespitleri yaptı. MASAK’tan da Yediiklim’in sahipleri ve yetkilileri ile ÖSYM yetkililerinin hesaplarını incelemesi istenecek.

5.08.2022 17:02 20 KPSS’de ilk tespitler yapıldı

MASAK’tan da Yediiklim’in sahipleri ve yetkilileri ile ÖSYM yetkililerinin hesaplarını incelemesi istenecek

5.08.2022 15:47 16 KPSS soruşturmasına MASAK da dahil oldu: Hesaplar inceleniyor

Ankara'da, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, sorular ve el koyulan diğer materyallerin incelenmesi sürüyor. Ayrıca yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının da incelendiği öğrenildi.

5.08.2022 15:17 38 KPSS incelemesine MASAK da dahil oldu: Hesaplar inceleniyor

KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından MASAK, Yediiklim Yayınevi'nin uzmanları ve ÖSYM çalışanlarının banka hesap hareketlerini incelemeye aldı

5.08.2022 14:47 43 KPSS soruşturmasında MASAK da devreye girdi

Ankara'da, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, sorular ve el koyulan diğer materyallerin incelenmesi sürüyor. Ayrıca yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının da incelendiği öğrenildi.

5.08.2022 14:30 22 Yediiklim Yayınevi baskınında yeni gelişme: MASAK devreye girdi

KPSS'de soru sızdırma iddiaları üzerine ÖSYM'de başlayan denetim üçüncü gününde devam ediyor. DDK müfettişleri yüzbinlerce sorunun yer aldığı test merkezi havuzunu inceliyor. Soruşturmada MASAK da devreye girdi, Yediiklim yayınevi yönetici ve uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının banka hesap hareketleri inceleniyor.

5.08.2022 14:21 20 KPSS soruşturmasında MASAK da devrede: Sorular ve para trafiği inceleniyor

KPSS sorularının sızması skandalının ardından sınav iptal edilmişti

5.08.2022 14:10 26 DDK'nın ÖSYM denetiminde üçüncü gün (Soruşturmada MASAK da devreye girdi)

KPSS'de soru sızdırma iddiaları üzerine ÖSYM'de başlayan denetim üçüncü gününde devam ediyor. DDK müfettişleri yüzbinlerce sorunun yer aldığı test merkezi havuzunu inceliyor. Soruşturmada MASAK da devreye girdi, Yediiklim yayınevi yönetici ve uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının banka hesap hareketleri inceleniyor. Soruların sızdırıldığı iddialarının odağındaki Yediiklim Yayınevi'nin öğrenci listesi de ÖSYM'ye ulaştırıldı, cevap anahtarları kontrol ediliyor.

15.07.2022 07:03 21 FETÖ’ye MASAK kıskacı

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında geçen yıl yurt içinde 659 kişinin mal varlığı donduruldu. MASAK, 2021 sonuna kadar 72 bin 173 analiz dosyasını tamamladı Devamı için tıklayınız

14.07.2022 11:49 21 FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına MASAK kıskacı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken geçen yıl örgütle... Devamı için tıklayınız

14.07.2022 11:11 43 MASAK harekete geçti... Terör örgütü FETÖ/PDY'ye mali darbe

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken geçen yıl örgütle mücadele kapsamında 659 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu, 203 kişi hakkında yabancı ülkelere mal varlıklarının dondurulması talebi iletildi.

14.07.2022 11:09 10 FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına MASAK kıskacı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, geçen yıl FETÖ ile mücadele kapsamında 659 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu, 203 kişi hakkında yabancı ülkelere mal varlıklarının dondurulması talebi iletildi.

1.07.2022 19:44 18 Thodex davası: ‘Zararımız MASAK raporunda gösterilenden fazla’

Thodex davası: ‘Zararımız MASAK raporunda gösterilenden fazla’ - Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle aralarında firari Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 21 sanığın toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle yargılandığı davada müştekiler zararlarının MASAK raporunda gösterilenden daha fazla olduğunu söyledi.

29.06.2022 10:19 18 Demir Yumruk operasyonunda üç suç örgütü lideri gözaltında

Demir Yumruk operasyonunda her yerden para çıkıyor - Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katılımı ile dün Ankara merkezli 29 ilde “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu üç ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı

28.06.2022 18:02 12 Demir çelik fiyatlarını manipüle edenlere 'Demir Yumruk'! Erol Eşrefoğlu (Evcil) gözaltında

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Bavullar içinde 500 milyon TL'nin ele geçirildiği bildirilirken operasyona ilişkin detaylar da belli oldu.

28.06.2022 09:23 26 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” Operasyonu düzenlendiOperasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.

28.06.2022 08:55 21 Demir Çelik fiyatlarını böyle manipüle etmişler... Devleti 25 Milyar zarara uğratan şirketlere 'Demir Yumruk'

Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK,... Devamı için tıklayınız

28.06.2022 08:15 13 Son dakika... Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' Operasyonu: Erol Evcil dahil 3 suç örgütü lideri yakalandı

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” Operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı

28.06.2022 05:20 28 Demir Yumruk Operasyonu! Erol Evcil dahil 3 suç örgütü lideri yakalandı

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” Operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı

18.06.2022 12:09 43 DEAŞ'ın finansmanıyla ilgili mali analiz raporu Başsavcılığa gönderildi

Terörizmin finansmanı suçu soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U'nun DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı gerçek veya tüzel kişilerle para transfer ilişkilerinin araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) hazırladığı "Mali Analiz Raporu" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

17.06.2022 09:49 21 DEAŞ’ın para kaynağına darbe

DEAŞ terör örgütüne para toplayıp Hatay sınırından Suriye’ye gönderen şüphelilere operasyon yapıldı. MASAK raporu doğrultusunda, toplanan paranın 900’ü aşan şahıs tarafından sağlandığı tespit edildi. Bu... Devamı için tıklayınız

17.06.2022 09:47 22 DEAŞ'a para toplayanlara 12 ilde operasyon yapıldı: 19 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ için para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 kişi yakalandı. MASAK raporuna göre örgütsel olduğu hususunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon lira üzerinde para harekatı tespit edildi. Bu paraların Suriye'ye nakledildiği tespit edildi.

7.06.2022 08:47 27 Kara paraya karşı Türkiye-Meksika iş birliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliğine gidilecek

3.06.2022 09:11 26 MASAK raporuyla ortaya çıktı: PKK'ya fon sağlayan şüpheliler yakalandı

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında İstanbul ve 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

1.06.2022 13:48 30 Medyascope Diyarbakır’daki 500 milyon liralık kuyumcu vurgununun MASAK raporuna ulaştı: Dolandırılan yargı mensupları şikayetçi olmadı

Üst düzey bürokratlarla yargı ve emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu birçok kamu görevlisinin “saadet zinciri” benzeri bir yöntemle dolandırıldığı Diyarbakır’daki kuyumcu vurgunu ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı. Rapora göre 15 yargı mensubu, yüklü miktarda para kaybetmelerine rağmen 350 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan şikayetçi olmadı. Diyarbakır’da 2019 yılının haziran ayında yaşanan 500 milyon […] Medyascope Diyarbakır’daki 500 milyon liralık kuyumcu vurgununun MASAK raporuna ulaştı: Dolandırılan yargı mensupları şikayetçi olmadı Medyascope

30.05.2022 21:22 38 Oğuz Kaan Salıcı: İçişleri ve MASAK'ta CHP'li belediyelere operasyonlar için birimler kuruldu

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların artırılacağını söyledi. Salıcı, İçişleri ve MASAK'ta belediyelere yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunu iddia etti.

29.05.2022 12:48 35 CHP'li Torun: Belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar artacak

Van'da üç gün süren "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı" sonrasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, " İçişleri Bakanlığı’nda ve MASAK’ta belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunun farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu operasyonların artacağını da gayet iyi biliyoruz" dedi.

29.05.2022 11:50 16 CHP'li Seyit Torun: Belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar artacak

Van'da üç gün süren "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı" sonrasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, " İçişleri Bakanlığı’nda ve MASAK’ta belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunun farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu operasyonların artacağını da gayet iyi biliyoruz" dedi.

29.05.2022 10:30 40 CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuçları açıklandı: 'Önümüzdeki süreçte operasyonlar artacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İçişleri Bakanlığı’nda ve MASAK’ta belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunun farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu operasyonların artacağını da gayet iyi biliyoruz" dedi.

26.05.2022 10:22 21 Yüksek Mahkeme’den MASAK’ın her türlü belge ve bilgiyi talep etmesine ret

Anayasa Mahkemesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Devamı için tıklayınız

18.05.2022 15:02 35 YUVAM hesapları da uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi’nde (YUVAM) uzaktan kimlik tespiti yoluyla da hesap açılabilecek. Bu amaçla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tebliğinde değişiklik yapıldı.

1.05.2022 07:00 13 Kripto borsalarda ‘kara para’ takibi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kripto borsalarda kara para aklandığından nasıl şüphe edileceğini tek tek açıkladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilmelerine ilişkin ‘Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi’ yayımlandı. MASAK, aklama işinin nasıl yapılacağına ilişkin 25 işlem tipini de sıraladı.

22.04.2022 01:47 35 Erdoğan'ı yalanlayan MASAK raporu Halk TV'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Man Adası Davası'nda belgelerin ispat edilmesi durumunda hem Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılacağını hem de siyaseti bırakacağını söylemişti. İşte belgelerin doğru olduğunu ispatlayan MASAK raporu...

19.04.2022 07:00 13 Enflasyon timi sahada

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı 2 bin 800 kişilik enflasyon timi saha denetimlerine başladı. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, 30’a yakın sektörde saha denetimi yaptı. Denetim ekipleri, hallerde de sabaha karşı denetim gerçekleştirdi. İhbarları da değerlendiren enflasyon timine, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK ekipleri de katılıyor.

16.04.2022 18:35 18 CHP’den Erdoğan’a istifa çağrısı: Sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz

CHP’den Erdoğan’a istifa çağrısı: Sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulmasına ilişkin, "Yargıtay, genel başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de MASAK’ın yazılarına dikkat çekerek genel başkanımızın açıklamalarının olgusal temele dayandığını tescil etti" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘İspat edildiği anda cumhurbaşkanlığını bırakırım’ sözlerini hatırlattı.

14.04.2022 16:34 24 CHP'li Özel: Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutsun

CHP'li Özel, "Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutsun, 'İstifa ederim, siyaseti bırakırım.' demişti. Man Adası belgeleri Ağrı Dağı kadar gerçek. Bu artık MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

14.04.2022 16:29 20 CHP'li Özel Bakan Nebati'yi işaret etti: Emeklilerin bayram ikramiyesine zamma Maliye Bakanı karşı çıkıyor

"Man Adası belgeleri, Ağrı Dağı kadar gerçek, MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir"

14.04.2022 15:49 36 CHP'li Özgür Özel'den Man adası belgeleriyle ilgili Erdoğan'a çağrı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutsun, 'İstifa ederim, siyaseti bırakırım.' demişti. Man Adası belgeleri Ağrı Dağı kadar gerçek. Bu artık MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir." dedi.

14.04.2022 15:48 16 CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'Man adası' çağrısı: Sözünün eriyse istifa etsin, siyaseti bıraksın

CHP'li Özgür Özel, Yargıtay’ın Man Adası kararını değerlendirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Belgeler sahte, ispat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığı’nı bırakacağım, ben siyaseti bırakacağım" sözlerini anımsatan Özel, "Elde kapı gibi MASAK raporu, Yargıtay kararı var. Bu karar, bu rapor artık Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve siyaset görevini de bırakacağı ile ilgili taahhüdünü hatırlatmanın tam zamanıdır. Sözünün eriyse çıksın istifa etsin, siyaseti bıraksın" dedi.

11.04.2022 06:18 36 Banka hesaplarınız Maliye denetiminde... Dikkat!

Banka hesap hareketleri odaklı inceleme nedir ? Banka hesap hareketleri neden incelenir ? Bankalar şüpheli işlemleri MASAK' a bildirmek zorunda mıdır?

5.04.2022 17:57 38 Thodex iddianamesi: Üç ayrı hesaptan 253 milyon lira transfer edildi

Thodex iddianamesinde yer verilen MASAK raporunda, firari Fatih Özer'in, 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer ettiği belirtildi.

5.04.2022 17:03 22 Thodex iddianamesinde 52 kilogram altın detayı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin mağdur, 21 kişinin de şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, zanlıların Thodex isimli kripto para platformu üzerinden 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında yaptıkları transfer neticesinde 52 kilogram altın alımı yaptıkları aktarıldı. İddianamede yer verilen MASAK raporunda, firari Fatih Özer'in, hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer ettiği belirtildi.

5.04.2022 17:02 20 Thodex iddianamesinde 52 kilogram altın detayı

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, firari Fatih Özer'in, hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer ettiği belirtildi

5.04.2022 08:20 18 ‘Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir’

‘Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir’ - CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na 2021 yılı içerisinde yapılan para aklama bildirimlerinin toplamının bir önceki yıla göre iki kat arttığına dikkat çekti. Özkan, "Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kara para aklama operasyonlarının Türkiye üzerinden yürütülmesi ihtimali dikkate alınmalı. Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir" dedi.

2.04.2022 13:47 16 MHK'den yeni hamle: Hakemlere para, tapu ve telefon araştırması

Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakemler ve birinci derece yakınları için Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nu (MASAK) devreye sokmaya hazırlanıyor. Hakemlerin mal varlıkları araştırılacak, tapu kayıtları inceleme altına alınacak.

1.04.2022 19:38 27 Thodex'te mağdur avukatından çarpıcı açıklama

Thodex'te mağdur avukatı konumunda bulunan Sezayi Balkan, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağının olduğunu ancak Özer'in avukatı aracılığıyla yüzde 30'unu ödemesini teklif ettiğini öne sürerek "Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa? Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek" dedi

1.04.2022 18:37 18 Thodex’te mağdur avukatı: Şikayetten vazgeçirilip ya ödeme yapılmazsa?

Thodex’te mağdur avukatı: Şikayetten vazgeçirilip ya ödeme yapılmazsa? - Thodex'te mağdur avukatı konumunda bulunan Sezayi Balkan, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağının olduğunu ancak Özer'in avukatı aracılığıyla yüzde 30'unu ödemesini teklif ettiğini öne sürerek "Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa? Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek?" dedi.

23.03.2022 14:21 35 Anlaşma Resmi Gazete'de! Türkiye ile BAE arasında 'Öncül Suçlar' işbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İstihbarat Birimi (UAE-FIU) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.

23.03.2022 09:32 34 Türkiye, BAE ile mali suçlarla mücadelede işbirliği yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İstihbarat Birimi (UAE-FIU) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.